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本文主要征询缘起为存在“债权债务”，因选拔威胁、殴打、拘禁等监犯时间讨债可能濒临的敲诈敲诈监犯问题。从行径东说念主基于债权债务索财行径的类型、索财依据的正当性、选拔时间的梗直性等方面对此类行径何如组成敲诈敲诈进行分析论证。

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作家｜潘永飞

本系列文主要征询“有因型敲诈敲诈”是否组成监犯及组成何种监犯的问题。所谓“有因型敲诈敲诈”，是相对于“无因型”普通敲诈敲诈行径的办法，指行径东说念主有一定的事实依据，或者有一定的法律依据，以致二者同时兼备，但采选了刑法所不容的敲诈敲诈时间完了其权益。这使得此类行径是否组成监犯存在较大的争议，而普通敲诈敲诈组成监犯并不存在太大的争议。

如行径东说念主因讨债不成而采选监犯时间追索钱款、行径东说念主以掌捏了行径相对东说念主犯法违游记径向有计划部门举报以提真金不怕火财产性利益、行径东说念主借维权上访等时间为名向行径相对东说念主施压并借机谋取私利、行径东说念主以厚谊纠纷为名选拔曝光隐讳等时间追索“仳离费”、“行状打假”等等。从客不雅气象上看，行径东说念主的行径弥漫合乎我国《刑法》第274条对于敲诈敲诈罪组成要件的章程；但从执法实务中看，此类行径是否以敲诈敲诈罪进行追诉，还存在巨大的争议。

本文主要征询行径东说念主与行径相对东说念主之间存在“债权债务关系”的前提下,行径东说念主采选敲诈敲诈的时间催讨债务是否组成监犯及组成何种监犯的问题。基于其他“原因”履行“敲诈敲诈”行径是否组成监犯，会在后续著作中连续征询。另需要说明的是，本文之是以使用“行径相对东说念主”而未使用“被害东说念主”代指被侵害的一方，原因在于此类案件中，常常当事两边均存在不同进程的“弊端”。

一、何谓“基于债权债务型索财”行径？

凡俗地说，行径东说念主系“债权东说念主”，行径相对东说念主系“债务东说念主”。从实务中看，约略有以下三种情形：

（一）追索正当债务，存在真确的债权债务或经济纠纷

存在真确的债权债务关系或者有争议的债权债务关系，行径东说念主对行径相对东说念主享有正当的债权或者有争议的债权。因债务到期后行径相对东说念主无法偿还债务或者拒却偿还，行径东说念主或其利用的第三东说念主对相对东说念主履行谈话威胁、拘禁、殴打等监犯时间，逼迫相对东说念主偿还债务。此类行径可明白为两边存在真确的“经济纠纷”，因此很难认定行径东说念主主不雅上具有“监犯占有的指标”，但从客不雅气象上看，可认定为有“原因”的敲诈敲诈行径，当讨债数额显明跳动债权债务处所额的时刻，则超出的金额可能会被认定为涉嫌敲诈敲诈罪的数额。或者因讨债时间不对法而最终可能导致“敲诈敲诈”除外的“时间行径”组成监犯；

（二）追索监犯债务，存在不被法律章程扶助的债权债务

存在“监犯债务”，举例“赌债”、显明超出合理范围的“印子钱”等。行径东说念主或其利用的第三东说念主以提真金不怕火监犯债务为指标，对行径相对东说念主履行谈话威胁、拘禁、殴打等监犯时间，逼迫其偿还所谓的债务。此类行径在我国现行执法实践中很常见。此种类型中，因行径东说念主在不具有正当依据的前提下，意图占有相对东说念主的正当财产，因此主不雅上存在“监犯占有的指标”，但似乎并不锐利，在民法领域认定为具有“监犯占有的指标”毫无疑问，追索此类债务的民事诉求一般也不会得到法院裁判的扶助。但在刑法领域却可能不会被认定为具有“监犯占有的指标”。判断刑法领域是否具有“监犯占有的指标”，不成只是以其是否具有正当依据为模范，还应当同一行径东说念主为完了其指标所选拔的时间、形成的危害恶果等各方面进行轮廓判断。因而不一定成就以“监犯占有指标”为前提的侵扰财产类监犯；

（三）不存在职何债权债务，仅以债权债务为“说念具”

并不存在法律意旨上的真确债权债务或者一般社会不雅念上不错成就的债权债务，但行径东说念主主不雅上误以为以致虚拟其享有针对行径相对东说念主的债权，继而对行径相对东说念主履行谈话威胁、拘禁、殴打等监犯时间，逼迫其偿还所谓的根柢不存在的“债务”。举例，行径东说念主选拔暴力时间逼迫行径相对东说念主写下“欠条”，继而依据该“欠条”追索所谓的“债务”；行径东说念主基于严重谬妄意识，以为其享有债权而选拔敲诈敲诈时间催讨债务等。浅薄来说，行径东说念主只是以“债权债务”为时间，典型的以正当体式粉饰监犯指标，完了其侵扰财产的意图。此种类型中，行径东说念主主不雅上监犯占有的意图最为显明，因此也更合乎敲诈敲诈罪的组成要件。

二、具有“监犯占有的指标”是成就敲诈敲诈罪的必要但非充分条款

本罪名系传统侵财类罪名，章程在我国《刑法》第五章“侵扰财产罪”之第274条。因属于传统的天然型监犯，是以选拔浅薄罪孽的体式，仅写出监犯称呼，莫得具体形容监犯行径特征。某种意旨上来说，这也可能是导致该罪在定罪量刑中出现争议的原因之一。

我国《刑法》第274条章程：“敲诈敲诈公私财物，数额较大或者屡次敲诈敲诈的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款……”。该条并未章程行径东说念主主不雅上必须具有“监犯占有的指标”，但无论是表面界如故执法实务界，均以为“具有监犯占有的指标”是本罪不成文的组成要件成分，均是成就本罪的前提条款。根据我国刑法“主客不雅相一致”的定罪原则，如果莫得该条款，则不可能成就属于侵扰财产类的敲诈敲诈罪。

浅薄来说，成就敲诈敲诈罪，必须要求行径东说念主具有监犯占有的指标。但即使行径东说念主具有监犯占有的指标，且客不雅上履行了敲诈敲诈行径，也并欠妥然成就敲诈敲诈罪，这就可能波及到民商法意旨上的“监犯占有指标”与刑法意旨上“监犯占有指标”的界限问题。如前文所述，民商法意旨上“监犯占有指标”可依据是否明知莫得正当依据，依然意图占有相对东说念主的正当财产进行判断；而刑法意旨上“监犯占有的指标”的判断，需要从是否具有正当依据、采选何种时间、形成何种社会危害闭幕等方面进行轮廓判断。因此，不错说具有“监犯占有的指标”仅为本罪的必要但非充分条款。

三、行径东说念主在权益范围之内选拔监犯时间提真金不怕火正当债务，并不成就敲诈敲诈罪，而仅就“监犯时间”自身根究其处分

如前所述，如果存在真确的债权债务关系或者有争议的债权债务关系，行径东说念主提真金不怕火的仅为债权及相应的利息或资金占用费范围内金额，则不错判定行径东说念主系在自身权益范围巨匠使权益，自身属于普通的民事行径，主不雅上天然不存在“监犯占有的指标”，也就不可能成就侵财类监犯。可是，我国《刑法》的一项紧迫职能系“传颂社会平方规律”，如果行径东说念主采选敲诈敲诈时间讨债，则其可能“指标梗直”，但“时间监犯”，因而必须对其“监犯时间”给以刑章程制。

在这少量上，我国《刑法》有明确的章程。如《刑法》第238条第3款章程，为提真金不怕火债务监犯扣押、拘禁他东说念主的，依照前两款的章程处罚。该条章程了监犯拘禁罪的组成要件，即如果行径东说念主在提真金不怕火正当债务的前提下选拔殴打、拘禁的时间，虽提真金不怕火债务自身并不会受到刑事根究，但仍需根究行径东说念主“时间行径”的处分。依据《刑法》第238条第2款的章程，如果行径东说念主选拔殴打、拘禁等时间形成行径相对东说念主轻伤、重伤以致圆寂等恶果，则照章根究其额外伤害罪的处分。

如因假贷纠纷，出借东说念主以催讨债务为指标，对借款东说念主采选谈话威胁、追踪、拘禁等监犯时间。在此种情形下，出借东说念主是为了到期按照借款合同商定的内容收回本金并得回利息，此部分本金和利息属于出借东说念主正当应享有的收益，不具有监犯占有他东说念主财物的指标，因而不合乎侵扰财产罪的骨子，不倨傲我国《刑法》章程对于敲诈敲诈罪的组成要件。可是其可能因选拔追踪、打扰、拘禁、殴打等时间追债，触犯刑法对于挑衅闯事、监犯拘禁、额外伤害等罪名的章程。

以云南省红河哈尼族彝族自治州中级东说念主民法院（2020)云25刑终616号钱某某、夏某某敲诈敲诈二审案为例。该案判决取销一审法院对于敲诈敲诈罪的认定，改判为监犯拘禁罪。二审法院以为：

钱某某主不雅上是讨要债务及利息，而不是无偿的监犯占有他东说念主财产，如果存在显失公说念的情形，不错通过民事诉讼处置，钱某某的行径不组成敲诈敲诈罪，但已组成监犯拘禁罪。故该项上诉事理和辩说意见成就，本院给以采选。

另外，如果行径东说念主在权益范围之内向行径相对东说念主追索并未显明超出合理范围内的其他债务，天然采选了如谈话威胁、拘禁等监犯时间，但其主不雅上并不具有监犯占有的指标。如果时间行径组成其他监犯，则仅根究其因时间行径组成的监犯。

以浙江省温州市中级东说念主民法院(2013)浙温刑终字第1199号丁某甲、艾某甲敲诈敲诈二审案为例，该案判决以为：

上诉东说念主丁某、艾某为提真金不怕火债务而监犯拘禁他东说念主，拘禁时间采选绑缚等时间，其行径均已组成监犯拘禁罪。丁某通盘的被郑某乙私行处分的游戏开采、游戏币具有财物属性，丁某、艾某据此向郑某乙提真金不怕火债务，且提真金不怕火数额并未显明跳动合理范围，故不宜认定丁某、艾某具有监犯占有指标，原判认定组成敲诈敲诈罪有误，应予改动；即使提真金不怕火数额跳动合理范围，沟通索财时间确就地性，原判认定敲诈敲诈罪亦欠妥。

四、行径东说念主选拔监犯时间提真金不怕火监犯债务，并欠妥然成就敲诈敲诈罪，应当沟通债权债务形成的原因是否抵触行径相对东说念主的酷爱自治

（一）不成就敲诈敲诈罪的情形。

“监犯债权债务”的形成莫得显明抵触两边酷爱自治，如赌场中形成的赌债，民间普通的“印子钱”，行径相对东说念主均不错根据“行规”先见其可能的债务金额，也在其大要秉承的范围之内。当行径东说念主采选“敲诈时间”催讨债务时，其主不雅上并不具有刑法意旨上“监犯占有的指标”，其指标为专揽权益传颂自身财产利益。

最妙手民法院曾在2000年专门针对提真金不怕火印子钱、赌债等法律不予保护的债务而监犯拘禁他东说念主的行径，出台了《最妙手民法院对于对为提真金不怕火法律不予保护的债务，监犯拘禁他东说念主行径何如定罪问题的说明》。该说明章程，行径东说念主为提真金不怕火印子钱、赌债等法律不予保护的债务，监犯扣押、拘禁他东说念主的，依照刑法第238条的章程定罪处罚。该项章程从执法说明层面障碍阐明了以敲诈敲诈时间追索监犯债务的行径，并不合乎敲诈敲诈罪的组成要件。

另外，2021年3月1日起履行的《刑法修正案（十一）》增多了“催收监犯债务罪”，从法律的高度对前述行径进行了表率。《刑法》第293条之一章程，使用暴力、挟制模范、限制让东说念主东说念主身解放或者侵入他东说念主住宅、恐吓、追踪、庞大他东说念主的模范，催收印子钱等产生的监犯债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款。该项章程从法律层面成功阐明了以敲诈敲诈时间追索“印子钱”等监犯债务的行径，并不组成敲诈敲诈罪，而是组成新增的“监犯催收债务罪。”

如果说从民商法意旨上明白民间印子钱（超处所部分不受法律保护，但自发偿还的除外）、赌债等，这属于典型的“监犯债务”，而追索监犯债务，不错推定具有民商法意旨上“监犯占有的指标”，不可能得到法院裁判的扶助。可是在刑法意旨上，经济纠纷自身无论是正当还口舌法，齐排斥了行径东说念主主不雅上监犯占有指处所成就。因此从行径东说念主的行径角度，无论是印子钱、如故赌债等，只如若行径东说念主与行径相对东说念主之间自发达成的某种共鸣或合同，形成印子钱或赌债并未抵触两边的酷爱自治，齐是为了得回事前商定好的属于我方的财物，而非单纯的得回弥漫属于行径相对东说念主的其他财物。那么，就不错排斥行径东说念主主不雅上具有刑法意旨上“监犯占有的指标”。

天然，如果在达成某种共鸣或合同的时刻，行径相对东说念主并非基于自发，而是弥漫丧失拒抗意志的情况下被动达成，则另当别论。依不怜悯形可能成就监犯拘禁罪、掠取罪以致绑架罪。因和本文主旨不符，不再赘述。

（二）成就敲诈敲诈罪的情形。

追索显明超出合理范围之外债务，行径相对东说念主对显明超出的部分并无事前先见，或者根据社会一般不雅念无法先见，行径东说念主采选敲诈敲诈的监犯时间提真金不怕火债务，则可推定行径东说念主对显明超出的部分具有“监犯占有的指标”。

专揽权益必须在合理的限制范围内，从客不雅上看，显明超出合理限制范围的行径不再属于专揽权益的行径，严重抵触行径相对东说念主酷爱自治形成监犯债权债务也不再属于专揽权益的行径，而是实质侵扰了他东说念主的正当财产权益；从主不雅上看，显明超出合理限制范围的行径，代表行径东说念主主不雅上已非浅薄的专揽权益传颂自身财产利益，而是发生了回荡，意图监犯占有他东说念主的财产。因此，显明超出债权限制的强行索财行径，组成敲诈敲诈罪。

举例：因“套路贷”而生息监犯催债继而可能演变出的敲诈敲诈。

温怀龙、林想浩敲诈敲诈一案，福建省福鼎市东说念主民法院在一审刑事判决书（【2019】闽0982刑初290号）中认定：经查，被告东说念主温怀龙、林想浩、朱笔常等东说念主成就财神公司、仟本公司的指标是为了得回不受法律保护的高额利息，以公司为平台从事鸠合放贷，其等东说念主主不雅上监犯占有指标显明……诱使被害东说念主缔结远高于试验放款数额的借券，再以正当的借款利率给以粉饰，借此虚增假贷金额，形成作假债权债务……履行多种庞大、威胁被害东说念主偏执亲一又的“软暴力”催款神态，逼迫被害东说念主按照缔结的作假借券金额了债虚高债务，达到监犯占有他东说念主财产的指标。

该法院判决温怀龙等东说念主成就敲诈敲诈罪的事理：被告东说念主温怀龙等东说念主的主不雅指标是为了得回不受法律保护的高额利息……示知借款东说念主如过时不还款将遭遇暴力催收，足以使被害东说念主精神上受到强制，被动“自发”托福财物，其等东说念主行径特征合乎敲诈敲诈罪的组成要件。

不错看出，“套路贷”所形成的“印子钱”，因行径东说念主“坏心垒高本金”、“额外制造违约”等监犯时间形成债权，该债权金额也曾显明跳动行径相对东说念主所能先见的债权金额，或者显明跳动了社会一般不雅念所能秉承的债权金额。此种情形下，行径东说念主再选拔敲诈敲诈时间追索所谓的债权债务，天然不错推定其主不雅上具有监犯占有的指标。

值得征询的是，该案例系于《刑法修正案（十一）》出台之前作出的判决。如果根据新刑法第293条之一的章程，该案会不会改判，即以“监犯催收债务罪”定罪量刑？以“坏心垒高本金、鼎力制造违约等”为特征的“套路贷”所产生的“印子钱”是否不错等同于普通的为社会一般公众所能秉承的“印子钱”？

笔者以为不成等同。原因很浅薄，普通的“印子钱”无论利息上下，天然属于监犯债务，但均是可先见的。而因“套路贷”所形成“印子钱”，因行径东说念主一方“坏心垒高本金，鼎力制造违约”而变得不可先见，行径东说念主的指标也不单是是为了收回本金及商定高利率的利息，而是意图监犯占有行径相对东说念主的财产，主不雅上具有“监犯占有的指标”，应当以敲诈敲诈罪论处。

五、行径东说念主主不雅上误以为存在债权债务以致虚拟债权债务，并选拔监犯时间提真金不怕火债务，则可能成就敲诈敲诈罪

（一）行径东说念主主不雅上误以为存在债权债务。

判断此类行径是否合乎敲诈敲诈罪的组成要件，应当率先判断行径东说念主主不雅上是否具有“监犯占有的指标”。而判断是否具有监犯占有的指标，不成仅凭行径东说念主辩解自以为存在债务关系就给以狡辩，而是应当罢职“主客不雅相一致”的基本原则。因行径东说念主的主不雅激情现象难以通过其言行进行判断，因此要点在于准确判断客不雅上是否存在有法律依据和事实依据的债权债务。

以上海市浦东新区东说念主民法院对于史某敲诈敲诈一案一审判决（【2010】浦刑初字第839号）为例，该案判决认定：

被告东说念主史X等东说念主的主不雅指标是提真金不怕火债务如故敲诈财物，要道在于两边之间是否存在处所相对明确的债权债务，以及被告东说念主等索讨财帛是否以相对细宗旨债权为限。

基于这种短少事实根据和内心深信的主不雅激情，被告东说念主史X等东说念主以张楠侵吞店内财帛为由，向张提真金不怕火4万元，昭着已超出了索讨债务的指标，故公诉机关认定被告东说念主史X等东说念主具有监犯占有的指标，是合乎法律事实的，而被告东说念主史X的辩解短少笔据扶助，故本院不予采信。被告东说念主史X等东说念主的行径是以告讦被害东说念主犯法监犯行径为要挟，迫使其托福财物，合乎敲诈敲诈的特征。

又以陕西省宝鸡市中级东说念主民法院对于岑岭,李岩林等敲诈敲诈罪【(2020)陕03刑终96号】二审案为例，该案判决认定：

密芳芳与章某某之间虽因炒币产生纠纷，但二东说念主之间的债权债务关系并不解确，并不具有明确的正当债务，密芳芳即以此为由有计划岑岭、李岩林等东说念主采选威胁、恐吓等监犯时间强行要求章某某将币转入密芳芳指定的账户内，使该币脱离章某某的适度，且数额尽头巨大，其行径已组成敲诈敲诈罪。

关联词，执法实务中也存在不同的裁判不雅点。即行径东说念主对债权债务关系是否存在确有误认，即使无法查清债权债务关系，也应排斥行径东说念主主不雅上具有“监犯占有指标”，因而天然不组成敲诈敲诈罪。可是如果行径东说念主的时间行径触犯其他监犯，则应当根究当时间行径的处分。

以浙江省台州市黄岩区东说念主民法院(2014)台黄刑初字第459号罗某、蒋某监犯拘禁案为例（案例开头：《刑事审判参考（总第99集）》、威科先行），该案判决认定：

其中，公诉东说念主指控：2014年1月3日，被告东说念主罗某因怀疑王某等东说念主在料理其磋议的石渣买卖时间，在账目上作秀侵吞款项，遂与被告东说念主蒋某等东说念主将王某等三东说念主从台州市路桥区螺洋街说念园珠屿村带至黄岩区沙埠镇佛岭水库洋山庙边上，质疑账目进出并持棍及用拳脚殴打王某等东说念主，致王某腰2及腰4右侧横突骨折，组成轻伤二级。后被告东说念主罗某与王某达成合同，将被告东说念主罗某怀疑的账目上被侵吞的3万余元与欠王某的3万余元抵销。通盘流程连接4个小时掌握。

法院认定：被告东说念主罗某、蒋某为提真金不怕火债务，监犯限制他东说念主东说念主身解放并进行殴打，致东说念主轻伤，其行径均已组成监犯拘禁罪，照章均应予惩处。

本案中，罗某、蒋某等东说念主并莫得真的的笔据证实王某等东说念主在账目上作秀侵吞款项，法院也莫得查实王某等东说念主是否确有前述犯法监犯行径。罗某、蒋某等东说念主仅是怀疑王某，就选拔殴打、拘禁等时间，逼迫王某对消账目。最终组成监犯拘禁罪，而不是敲诈敲诈罪。

《刑事审判参考（总第99集）》中该文的作家（本案的主审法官：胡尚慧）同期还胪陈了庭审中为何扶助判决组成监犯拘禁罪的不雅点：即无论债务是否真确存在，行径东说念主主不雅上是出于“讨债”的指标而履行对他东说念主的扣押、拘禁行径的，其莫得产生其他诸如敲诈、掠取监犯中监犯占有他东说念主财物的额外。从另一角度沟通，这种认定是从成心于被告东说念主的原则启程的，合乎刑法谦抑性的要求。

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（二）行径东说念主虚拟债权债务，进而凭借作假的债权债务凭证索财。

此类行径可明白为行径东说念主将债权债务关系的凭证手脚一个监犯提真金不怕火财物的“说念具”，在莫得任何事实依据或法律依据的前提下凭借虚构的债权债务关系，对行径相对东说念主履行敲诈敲诈行径。举例，行径东说念主选拔暴力或“软暴力”的时间逼迫行径相对东说念主出具“欠条”，继而依据该“欠条”索财。不出丑出，行径东说念主主不雅上监犯占有的指标是相当显明的，因此，如果其索财的时间合乎敲诈敲诈罪的时间特征，那么在认定是否组成敲诈敲诈罪时，并不存在显明贬抑。

参考案例为：(2019)陕0825刑初69号、(2020)陕08刑终17号

六、结语

对于“基于债权债务型索财”行径是否可能成就敲诈敲诈的问题，在法理和实务中齐相当复杂且争议较大。一方面需要考量是否成心于社会诚信体制的开发，一方面也要打击严重的监犯催债行径。但总体来说，应当允许“私力讨债行径”在法律允许的范围内存在，只好越过领域的一些行径材干沟通入罪。而判断是否入罪如故出罪，对行径东说念主主不雅指处所判断则显得尤为紧迫。

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